Polityka obronna

CBŚ rozbiło siatkę firm wyłudzających podatek VAT

Według statystyk spadła liczba przestępstw w pierwszym kwartale 2013 r. (fot. policja)
Według statystyk spadła liczba przestępstw w pierwszym kwartale 2013 r. (fot. policja)

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, funkcjonariusze wywiadu skarbowego i inspektorzy kontroli skarbowej rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. W śledztwie prowadzonym razem z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach, zatrzymano już 29 osób. Straty jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podejrzanych szacuje się na co najmniej 50 milionów złotych.

Osoby  bez doświadczenia w prowadzeniu działalności biznesowej, w dobie powszechnie panującego kryzysu w błyskawicznym tempie rozwijały swoje firmy. W dokumentach wykazywały przeprowadzenie wielomilionowych transakcji po­legających na wielokrotnym eksporcie i ponownym imporcie tego samego towaru za pośrednictwem zło­żonego łańcucha dostaw. Osoby te handlowały bardzo drogim tworzywem sztucznym o nazwie PEEK– polieteroeteroketon. Czytaj także: Paralizatory dla policjantów z komórek patrolowo – interwencyjnych Tą działalnością zainteresowali się policjanci z Centralnego Biura Śledczego i funkcjonariusze wywiadu skarbowego. Działania doprowadziły śledczych do firm, które w bardzo krótkim czasie przeprowadziły ogromną ilość transakcji handlowych PEEK-iem. Ustalono, że wiele z nich powstało wyłącznie w celu utworzenia sieci handlowej, która zajmowała się wyłącznie eksportem i importem tego tworzywa sztucznego. Czytaj także: CBŚ zatrzymało groźnego łotewskiego gangstera Oszuści w ciągu zaledwie dwóch lat wyłudzili z urzędów skarbowych ponad 50 milionów złotych tytułem zwrotu VAT-u. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach współpracując z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczyła mienie należące do podejrzanych o wartości ponad 41 milionów złotych. KW

Komentarze