Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie
CBŚ rozbiło gang oszustów. Straty Skarbu Państwa wyniosły 146 mln zł
fot. Policja
Policjanci CBŚ zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z obrotu paliwami na ogromną skalę. W ciągu rocznej działalności grupa dokonała oszust podatkowych na kwotę co najmniej 146 mln złotych. Sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec dwóch kolejnych zastosowano środki wolnościowe.
Policjanci CBŚ KGP, wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Funkcjonariusze przeszukali ponad 40 mieszkań i siedzib firm w całej Polsce, m.in. w Warszawie. Dzięki temu zabezpieczyli dokumentację oraz mienie o wartości blisko 36 mln złotych. Wśród zajętych przedmiotów znalazły się m.in. pieniądze, luksusowe samochody oraz złoto w sztabach.
Więcej: Raport o stanie bezpieczeństwa w 2012 roku
Sprawa związana jest z wykorzystywaniem kontrolowanych przez grupę firm założonych na tzw. słupy. Jak ustalili policjanci, do Polski codziennie sprowadzano ok. 900 tysięcy litrów paliwa kupowanego na terenie krajów nadbałtyckich. Grupa dokonywała opłat celnych i uiszczała podatek akcyzowy, jednak nie płaciła podatku VAT. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a łańcuch kierowanych przez grupę firm miał na celu ukrycie przestępczego charakteru działań. W procederze wykorzystywano kilkanaście spółek zajmujących się obrotem paliwami, założonych w kraju przez podstawione osoby.
CBŚ
(MG)
