- WIADOMOŚCI
ABW rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie rozbiła grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT wynikającego z obrotu paliwami na terenie Polski.
Łącznie zarzuty przedstawiono 5 osobom, którym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Przestępczy proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 7 mln zł. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. W stosunku do jednego z zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
Przeczytaj także: Raport ABW za 2012 rok – analiza, część I
Sprawa prowadzona jest przez olszyńskich śledczych od października 2012r. W efekcie żmudnej analizy dokumentacji zabezpieczonej w trakcie czynności zrealizowanych w śledztwie zgromadzono dowody, które pozwoliły zatrzymać osoby bezpośrednio zaangażowane w przestępczy proceder.
Zobacz również: Raport ABW za 2012 rok – analiza, część II – terroryzm, przestępczość gospodarcza, korupcja
W toku śledztwa ustalono, że podmioty zajmujące się sprowadzaniem paliwa z Litwy i Łotwy bilansowały naliczony podatek VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi towarami w Polsce i za granicą za pośrednictwem „wirtualnych firm”. Pozwalało to firmom uniknąć należnego do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT.
(PAM)
Zobacz również
Wybrane okazje dla Ciebie